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亟待,江苏警方破获跨境“支付宝花呗提额”扫码诈骗案-雷火竞技竞猜平台

admin 雷火竞猜 2019-07-05 208 0

  新华社南京1月31日电(记者何磊静)记者31日从江苏常州金坛警方得悉,经过半年多的深化侦办和屡次会集抓捕举动,一同公安部督办的“6.26虚拟花呗提额系列欺诈案子”被破获。

  据了解,这起案子掩盖全国21个省份,常州警方共捕获嫌疑人员64名,打掉长时间占据在境外的违法团伙1个、“洗卡”销赃公司1个、“扫码欺诈”团伙15个,破获常州及外省份案子2000余起,查扣、追赃违法违法资金2000余万元。

  花呗是支付宝蚂蚁金服推出的一种相似“虚拟信用卡”的服务,额度越高可透支消费金额越大。

  2017年6月,常州金坛警方接报一同网络欺诈案子,违法分子在某网络游戏谈天渠道发布“进步支付宝蚂蚁花呗额度”,假充客服骗得受害人扫码转账8888元。接报后,警方发现常州串并同类案子9起,涉案价值6万余元。经过网络清查,于2017年7月在江西南昌捕获嫌疑人梁某和吴某。

  警方侦办发现,两名嫌疑人手机内欺诈QQ谈天群达20余个,群成员超2000人,并进一步摸清一个巨大的灰色产业链:违法团伙依托谈天工具构成多个欺诈集体,人物分工清晰,经过手机链接扫码进行欺诈。

  据警方泄漏,这一欺诈集体包括“找单手”“秒单手”“链接手”和“变现公司”四层,他们把群称为“鱼”群,“找单手”在网络发布花呗提额信息,有受害者受骗后就会在群里喊“鱼来了,谁来接鱼?”之后“秒单手”接单,从“链接手”处获取虚伪扫码信息链接转给受害者,诱导受害者转账以经过提额“资金核对”,随后骗得的钱变成礼品卡进入“变现公司”完成资金变现。

  警方联合支付宝“天朗方案安全团队”对涉案数据剖析后锁定目标,于2017年8月安排侦办员30余人赴云缅边境打掉了一个以扫码欺诈为业、长时间占据在境外的欺诈团伙,捕获团伙成员5名,缉获作案银行卡20余张、POS机5台、作案电脑5台,查扣冻住赃物100余万元。

  经过一期抓捕举动,警方梳理出很多违法头绪,开始摸清了自2016年5月以来,全国各地2万余条涉案嫌疑链接,涉案金额达4700余万元,先后在湖南、黑龙江、广东、北京等地展开抓捕举动。现在共捕获嫌疑人64人,其间55人因涉嫌欺诈已被金坛检察院提请申述。

  “授信告贷额度由杂乱的大数据模型操控,并非个人能够随意更改,更不存在取得额定低息贷款的或许,此类提额的许诺不可信。”常州市公安局金坛分局副局长冯罗金说。

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